lavado
04/12/2024 01:00 | Perfil
La organización narcotraficante Primer Comando de la Capital está acusada de realizar estafas multimillonarias a través de plataformas digitales y de inmiscuirse en la política brasileña Leer más
03/12/2024 11:16 | Infobae
La implementación de estrategias simples y efectivas logra extender la durabilidad de las prendas, optimiza el uso de recursos naturales y reduce el impacto ecológico
03/12/2024 00:33 | Infobae
"Ella llamaba o la llamaban y decía: 'Chicos, saluden a tal persona'. […] Él estaba en una barbería y dijo: 'Chicos, saluden a Farfán', y lo saludamos, todo por videollamada", mencionó el extrabajador de la abogada implicada en caso junto a Andrés Hurtado
02/12/2024 19:56 | Infobae
El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto un fallo que había anulado un procedimiento de control vehicular hecho por Gendarmería, donde se hallaron distintos estupefacientes y monedas de diferentes países
01/12/2024 03:18 | Perfil
Nélida Caballero está imputada por el manejo de importantes sumas de dinero que incluyeron la compra de un campo, una camioneta, dos autos y un cuatriciclo. En su defensa dijo que ejercía la prostitución y el dinero provenía de obsequios de distintos empresarios, banqueros y personas de dinero que eran sus clientes. Sin embargo, la Justicia asoció los giros y transferencias a posibles dádivas, que...
29/11/2024 19:00 | La Nación
La Cámara Federal de La Plata ordenó hoy que la denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y pr...
15/11/2024 19:00 | Clarín
La fiscal de juicio Fabiana León pidió a un tribunal oral condenar a Nélida Caballero a esa pena y a una multa millonaria.
15/11/2024 12:00 | La Nación
La fiscal Fabiana León pidió condenar a Nélida Caballero, la excocinera del exministro de planificación Julio De Vido, a tres años y tres meses de prisión por encontrarla penalmente responsable del de...
14/11/2024 13:00 | Clarín
Se trata de Marcelo Bailaque. El operativo fue ordenado por la Procelac y alcanzó también a funcionarios de AFIP, Aduana e Hidrovía.Sospechas por presuntos vínculos con el capo narco Esteban Alvarado
07/11/2024 08:18 | Perfil
Se trata de Rodrigo Sbarra, ex secretario de Coordinación en el Ministerio de Producción durante el gobierno de Macri. En 2020, una denuncia lo vinculó con una investigación judicial tras encontrarle ...
07/11/2024 03:00 | La Nación
El gobierno de Javier Milei nombró como subsecretario de Gestión Administrativa, un área dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Guillermo Francos, a un integrante de la administración de M...
06/11/2024 19:18 | Perfil
De este expediente desglosado depende la celeridad del debate postergado en el TOF1 por asociación ilícita, defraudación y usura donde Mauricio Saillén y Pascual Catramboni hicieron ofrecimientos mill...
01/11/2024 18:18 | La Nación
ROSARIO.-Esteban Lindor Alvarado fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La condena es importante no tanto por la pena impuesta, sino por el impacto ...
26/10/2024 19:36 | La Nación
La Justicia allanó hoy por presunto lavado de dinero la tercera obra social más grande del país. Se trata de Osprera, a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José V...
24/10/2024 13:00 | La Nación
La Argentina superó el examen. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por 200 países en todo el mundo, aprobó el informe de evaluación de la Argentina en cuanto a las normas y l...
24/10/2024 12:18 | Clarín
El organismo votó este jueves en una cumbre en París un informe favorable a la Argentina aunque con una serie de recomendaciones para bajar el uso de plata negra.La evaluación había comenzado el año p...
24/10/2024 12:18 | Perfil
El organismo aprobó el Informe de Evaluación Mutua realizado por nuestro país y el Gobierno evitó la posible sanción que podría haber puesto en riesgo las inversiones. Leer más
24/10/2024 08:00 | La Nación
La Argentina enfrenta este jueves un examen crucial de sus normas y su efectividad contra el lavado de dinero. Unos 200 países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) votarán en París, a l...
23/10/2024 20:00 | La Nación
El juez federal Sebastián Casanello rechazó la anulación de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que derivó en el sobreseimiento de Cristina Kirchner por lavado de dinero en la causa conocida com...
23/10/2024 11:00 | La Nación
CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba envió a juicio a los líderes del gremio Luz y Fuerza acusados de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Son 18 lo...
22/10/2024 21:18 | Clarín
Lo dispuso el juez federal Alejandro Sánchez Freytes.Están imputados el actual líder gremial Jorge Molina Herrera, el ex secretario general y otros 18 dirigentes.
21/10/2024 08:00 | La Nación
La Argentina sabrá esta semana si supera el examen de los países que combaten el lavado de dinero y evitan el financiamiento del terrorismo internacional. Entre el miércoles y jueves se realizará en P...
17/10/2024 16:00 | La Nación
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo oficial que controla el lavado de dinero, pidió que presenten declaración indagatoria como sospechosas de ese delito la exmujer de Martín...
14/10/2024 00:01 | Página 12
Una banda de Puerto Gaboto se dedicaba a blanquear en propiedades y préstamos.
12/10/2024 19:36 | Perfil
Knight Consortium, la fundación detrás de la plataforma polémica Rainbow Exchange en la que miles de ahorristas depositaron sus ahorros, llegó a auspiciar clubes y colaborar con comedores de San Pedro...
12/10/2024 03:36 | Perfil
Knight Consortium, la fundación detrás de la plataforma polémica Rainbow Exchange en la que miles de ahorristas depositaron sus ahorros con altísimos rendimientos en poco tiempo, llegó a auspiciar clu...
10/10/2024 15:36 | La Nación
Cuatro maniobras de lavado de dinero le imputan los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco al ex intendete de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Así se desprende del dicatmen con el que pidieron que se...
08/10/2024 14:55 | Ámbito
El estudio se realizó en 2023 en una encuesta dentro de la campaña "Ve Las Señales". Logró identificar 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020, con un valor promedio de u$s3 mill...
08/10/2024 12:24 | Infobae
El senador Alex Flores enfrenta una investigación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado. Además, el...
07/10/2024 20:18 | La Nación
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante desestimó por inexistencia de delito una denuncia por lavado de dinero contra Jorge Lanata. La acusación, definida por el juez como "genérica, imprecisa, i...
07/10/2024 20:13 | Infobae
La abogada Katherine Ampuero, mencionó que todos los caminos llevarían a que Josetty y Gennesis también tengan relación con los hechos ilícitos de su padre
05/10/2024 20:36 | La Nación
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ampliar el objeto procesal y sumar el delito de lavado de activos en la causa que tiene como procesado al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y...
05/10/2024 01:11 | Página 12
El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Lo acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quia...
02/10/2024 12:17 | Infobae
Bernaola narra que laboró con Kuczynski desde el año 1991 hasta el 2019 —un año después de que renunció a la presidencia—
30/09/2024 21:06 | Infobae
Por sorteo el caso quedó radicado en el juzgado federal 12 a cargo de Ariel Lijo y pone en foco al ex embajador argentino Oscar Laborde
30/09/2024 20:00 | La Nación
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el parlamentario del Mercosur Álvaro de Lamadrid presentaron una denuncia en la justicia federal de Comodoro P...
28/09/2024 09:50 | Infobae
El canal difundió un comunicado donde rompe todo tipo de relación con el conductor de TV. Asimismo, aclara que el contrato no fue directamente con él, sino con la productora de su programa
27/09/2024 16:36 | Perfil
La mujer tiene un campo en Formosa, una coupé Peugeot RCZ Triptronic y una Toyota Hilux 4x4, entre otros vehículos. Sostuvo que sus clientes eran empresarios.
Leer más
25/09/2024 14:18 | Clarín
Un productor le consulta al malezólogo Juan Carlos Papa.
24/09/2024 18:00 | La Nación
La Cámara Federal porteña falló este martes en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez: respaldó un planteo de nulidad del dictamen fiscal que había pedido el so...
23/09/2024 12:16 | Infobae
La investigación señala la participación de altos funcionarios y militares del gobierno de Duque en las negociaciones, incluyendo al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retira...
22/09/2024 06:38 | Infobae
La concejal Quena Ribadeneira habló para Infobae sobre la construcción de la plaza de eventos que, según denunció, afectó seriamente el Humedal Salitre El Greco y el parque Simón Bolívar
20/09/2024 22:54 | Infobae
Andrés Hurtado 'Chibolín' fue detenido la noche del jueves 19 de setiembre a pedido de la Fiscalía. El cómico se encuentra siendo investigado por diversos delitos, entre los que destacan lavado de act...
20/09/2024 12:09 | Infobae
Romy Chang, abogada penalista, indicó que la situación de las hijas de Andrés Hurtado podría agravarse conforme la investigación avance
19/09/2024 18:00 | La Nación
Santiago Caputo avanza sobre otro casillero clave del Estado nacional. Bajo su influencia, el gobierno de Javier Milei postuló como número dos de la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF) ...
18/09/2024 18:12 | Infobae
Se precisaron los delitos de lavado de activos, conforme a las exigencias internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y el decomiso anticipado, según los estándares internaci...
17/09/2024 23:06 | Infobae
¿La pareja del popular 'Orejas' podría ser incluída en la investigación por tráfico de influencias? Infobae Perú conversó con el abogado penalista Hugo Mendoza Malpartida, quien dio a conocer los posi...
16/09/2024 20:28 | Infobae
Ante las graves acusaciones en contra del conductor de televisión, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso la recopilación de la declaración del investigado y de test...
13/09/2024 11:26 | Infobae
La exvedette y figura del espectáculo indicó que el conductor de TV ayudó a muchos de sus amigos, quienes hoy en día lo desconocen
09/09/2024 21:18 | Infobae
La decisión del Poder Judicial se debe a que los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para mantener la investigación abierta
09/09/2024 18:19 | Infobae
El gobernador regional señaló que está preparando una demanda con un equipo legal en Washington, argumentando que la decisión afecta injustamente a su círculo cercano
09/09/2024 13:22 | Infobae
El exalcalde Luis Molina es investigado desde agosto pasado por presunto lavado de activos relacionado con la construcción del bulevar de la calle San Ramón. La investigación también incluye a su espo...
08/09/2024 15:52 | Infobae
El popular 'Chibolín' está en el ojo público, luego de que Ana Siucho revelara los nexos que tiene con fiscales y el cobro que habría hecho por 'favores'
06/09/2024 09:00 | La Nación
Bartolomé Abdala es presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión detrás de Victoria Villarruel y Javier Milei. En las últimas horas, su "sincericidio" sobre la canti...
06/09/2024 00:59 | Infobae
Shirley Montenegro, quien fue sindicada por el extesorero de FP como una de las personas que seleccionó e incineró papeles incriminatorios, fue favorecida por la actual gestión, de acuerdo a un docume...
05/09/2024 21:22 | Infobae
La esposa de Edison Flores dio su versión al programa de Beto Ortiz, en favor de sus hermanos, y contó algunas infidencias de la relación con el popular 'Chibolín'
05/09/2024 10:24 | Infobae
Roxana del Águila y la fiscal Elizabeth Peralta han sido implicadas en un presunto esquema de sobornos para facilitar trámites migratorios y beneficios personales. La denuncia fue realizada por Ana Si...
04/09/2024 17:17 | Infobae
Según las pruebas presentadas por el programa 'Beto a Saber', el conductor de Panamericana habría actuado como intermediario entre los hermanos Siucho, acusados de formar parte de una presunta red cri...
03/09/2024 18:20 | Infobae
El conductor de 'Sábado con Andrés' habló en el programa de Beto Ortiz sobre su vínculo con la familia Siucho, involucrados en una caso de lavado de activos. Además, reveló que Edison Flores lo invitó...
03/09/2024 13:00 | La Nación
El juez de Crimen Organizado Fernando Islas de Maldonado, Uruguay, condenó a dos años y ocho meses de libertad a prueba a Damián Burgueño, exabogado del sindicalista argentino ...
03/09/2024 11:00 | La Nación
Otro funcionario de Vialidad Nacional quedó contra las cuerdas judiciales. El juez federal Sebastián Casanello procesó al otrora subgerente de Estudios y Proyectos de ese organismo descentralizado dur...