estafa
28/11/2024 18:00 | La Nación
Lo sabe cualquier persona que tenga un celular en nuestro país: si nos llama un número desconocido, casi seguro es alguien que intenta vendernos algo, o estafarnos. Si no llama un número conocido sin antes pedir permiso por WhatsApp, es probable que sea una urgencia o malas noticias. Y lo confirma un nuevo estudio de Hiya, una compañía que monitorea las llamadas no deseadas a celulares, y cuya her...
27/11/2024 19:00 | La Nación
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el arresto de un ciudadano colombiano, quien se encuentra acusado de liderar un esquema fraudulento valorado en 66 millones de dólares. Su nombre es Efraín Betancourt Jr., tiene 36 años y fue detenido el 14 de noviembre al ingresar a territorio estadounidense.El hombre enfrenta cargos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por frau...
27/11/2024 00:01 | Página 12
25/11/2024 17:00 | La Nación
Escala el conflicto por la venta de un edificio vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez se sumó una denuncia contra el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, ante el Ministerio Público...
23/11/2024 19:00 | Perfil
Se trata de Isaías Caballero, un joven de 22 años que se promocionaba como trader en redes sociales y que fue acusado de armar un esquema ponzi con el dinero de ahorristas. "Perdí todo. Van a tener que esperar un toque", sostuvo ante los cuestionamientos. Leer más
21/11/2024 18:48 | Página 12
La nueva modalidad de engaño es utilizada por intermedio de un cartel con la leyenda "vehículo en infracción" colocado en los autos. Expertos advierten sobre el riesgo y brindan consejos para no caer ...
21/11/2024 17:00 | La Nación
"Vehículo en Infracción. Usted se estacionó mal. Para ver su multa escanee el código QR", dice el texto impreso en un pequeño cartón que algunos automovilistas de la ciudad de Salta encontraron debajo...
20/11/2024 15:54 | Clarín
La denuncia fue realizada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso.Es integrante de la Coalición Cívica y de la Comisión de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires."Jara, Beligoy y Tovi...
18/11/2024 15:00 | Perfil
Los residentes del country Barrancas de Iraola denunciaron que el joven influencer "Isa" les prometió duplicar sus inversiones con una plataforma de criptomonedas y escapó con el dinero.
Leer más
15/11/2024 14:00 | Perfil
Dos personas fueron detenidas por ser sospechosas de estafar a dos comerciantes chinos por una suma millonaria. Ambos tenían un pedido de captura desde San Luis. Leer más
14/11/2024 11:00 | La Nación
Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron formalmente imputados por estafa, tras una denuncia penal presentada en abril por Bárbara García, periodista y excompañera de Morgado. La fiscalía de...
13/11/2024 16:36 | Clarín
El ex socio del humorista lo denunció por haberlo dejado sin trabajo.Él dio su versión de los hechos.
12/11/2024 16:18 | La Nación
En una impactante resolución judicial, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recuperó ocho millones de dólares que habían sido malversados por el ex director ejecutivo del...
12/11/2024 03:18 | La Nación
Si recuerdan el inicio de Vis a Vis, la protagonista —Macarena Ferreiro, interpretada por Maggie Civantos— debe cumplir 7 años de prisión después de que su pareja la engañara y utilizara para orqu...
11/11/2024 15:18 | La Nación
A principios de noviembre, Taylor Swift dio sus últimos conciertos del año en Estados Unidos, por lo que ahora se prepara para llegar a Canadá, que será el último destino de su gira mundial. Si bien m...
08/11/2024 19:19 | La Nación
Esta es la historia de Shan Hanes, un ejecutivo de 53 años que abusó de su posición en el Heartland Tri-State Bank de Elkhart, una pequeña ciudad de Kansas (EE.UU.), para perpetrar una de las mayores ...
05/11/2024 00:36 | La Nación
Podríamos asegurar que no hay industria que no haya sido víctima de una gran estafa. Desde la farmacéutica con Elizabeth Holmes y su emprendimiento alrededor de los análisis de sangre (Theranos) para ...
03/11/2024 10:18 | Clarín
Las mujeres desconocían la existencia de las demás y todas vivían en el mismo barrio.El hombre tuvo dos hijos frutos de las relaciones.
01/11/2024 19:18 | La Nación
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Tennessee anunció que un hombre se declaró culpable de un plan de fraude postal contra Federal Express Corporation. Su nombre es Shaun...
01/11/2024 13:18 | La Nación
WhatsApp se convirtió en una herramienta esencial para comunicarnos, pero también es un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. El robo de cuentas de WhatsApp puede tener graves consecuencias, de...
01/11/2024 09:56 | Página 12
Se trataría del jefe de la plataforma online en la que miles de usuarios de la ciudad de San Pedro confiaron para hacer negocios con sus dólares. El imputado permanecerá detenido en la prisión cordobe...
31/10/2024 21:18 | La Nación
CÓRDOBA.- A dos semanas del inicio de la investigación contra la fundación Dream Team por presuntas estafas relacionadas con criptomonedas falsas en Alta Gracia, hay un detenido -no se descartan más- ...
31/10/2024 20:18 | La Nación
A fines de agosto, un glitch (error informático) que se hizo viral en TiKTok, denominado "falla del dinero infinito", incentivaba a los usuarios a realizar depósitos de cheques falsos a través de los ...
31/10/2024 13:00 | Clarín
Operaban desde Alta Gracia con la misma plataforma ilegal para hacer compraventa de criptomonedas.La relación de la banda con los operadores del norte bonaerense y el evento que compartieron. Hay al m...
31/10/2024 11:18 | Perfil
Se llevaron a cabo un total de ocho allanamientos en el departamento Santa María. Pablo Díaz Mussi quedó detenido e imputado por organizar una asociación ilícita. No se descartan más detenciones a lo ...
30/10/2024 20:18 | Perfil
Según trascendió, se hacían pasar por operadores de la cooperativa eléctrica local y pedían datos personales a los vecinos para coordinar supuestos cortes programados por los operativos de rescate. Le...
29/10/2024 19:00 | Clarín
La Cámara del Crimen de Villa María decidió anular el pedido, cuestionó la labor de la fiscal y remitió la causa nuevamente al juzgado.Por los plazos procesales, a partir de febrero podrían comenzar a...
25/10/2024 10:00 | Página 12
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana cuestionó la falta de humanidad del Gobierno y las mentiras de los medios de comunicación y afirmó que deberían cambiar su nombre a La Crueldad ...
23/10/2024 16:00 | Perfil
Una empresa de trading difundió un video en redes sociales donde el futbolista supuestamente promocionaba sus servicios y prometía rendimientos altos para quienes aporten una mínima inversión. Leer má...
22/10/2024 21:18 | Clarín
Lo dispuso el juez federal Alejandro Sánchez Freytes.Están imputados el actual líder gremial Jorge Molina Herrera, el ex secretario general y otros 18 dirigentes.
22/10/2024 12:59 | Página 12
Uno de los denunciantes pidió un préstamo e invirtió 5 millones de pesos, pero nunca recibió las ganancias prometidas.
22/10/2024 07:00 | La Nación
Durante las últimas semanas, la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de un escándalo financiero que dejó a miles de personas sin sus ahorros. La estafa, b...
21/10/2024 17:00 | Perfil
Aunque prometieron liberar el dinero el 21 de octubre, informaron que las cuentas seguirán bloqueadas debido a restricciones gubernamentales en Argentina.
Leer más
20/10/2024 20:00 | La Nación
Dos hombres, uno con antecedentes penales, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Parque Patricios, mientras estaban cometiendo una estafa a una jubilada en ...
18/10/2024 00:04 | Página 12
17/10/2024 21:00 | Perfil
"Hubo una filtración de datos de más de 5.300 personas que fueron víctimas del esquema", detalló el experto en ciberseguridad Alan Mai. Leer más
17/10/2024 20:18 | La Nación
SANTA FE.- Funcionarios del Ministerio Público Fiscal se reunieron en Casilda con las personas que fueron damnificadas por la supuesta estafa piramidal que habría organizado la firma digital Peak Capi...
17/10/2024 01:00 | La Nación
Lentamente, algunos de los "inversores" estafados por RainbowEx en San Pedro, provincia de Buenos Aires, se animaron a presentarse ante la Justicia para que se investigue a la "plataforma de trading" ...
16/10/2024 22:00 | La Nación
Con chaleco antibalas y la camiseta de Platense. Así llegó Leonardo Cositorto a la sala de audiencias del Tribunal de Goya, donde el líder de la firma denominada Generación Zoe afronta el primer juici...
16/10/2024 17:00 | Perfil
En sus memorias, el actor relató cómo perdió toda su fortuna debido a un contador corrupto que lo involucró en un esquema Ponzi. Cómo se repuso. Leer más
16/10/2024 11:55 | Ámbito
Se trata de una campaña hecha desde la misma empresa acusada de estafa, RainbowEX. Las autoridades pidieron a las víctimas que depositen u$s88 para habilitar el retiro del dinero invertido.
16/10/2024 01:00 | La Nación
Lejos de darse por vencidos, luego de que explotara la burbuja de la estafa piramidal en la que cayeron miles de vecinos de San Pedro, los creadores de RainbowEx lanzaron una nueva "plataforma de trad...
15/10/2024 20:03 | Página 12
A través de grupos de Telegram, la figura conocida como "La China" informó a los damnificados sobre un acuerdo supuestamente alcanzado con autoridades locales. Este mensaje generó un frenesí entre los...
15/10/2024 14:00 | Perfil
Se estiman que ya son más de 1.700 las personas que pagaron lo solicitado para poder recuperar el dinero invertido. Desde la plataforma habían indicado que llegaron a "un acuerdo con los reguladores l...
15/10/2024 11:00 | Perfil
Lo dijo el especialista en ciberseguridad, Jorge Vila, con respecto a la desconfianza que podría generar el hecho de San Pedro a la hora de volcarse a los activos digitales. Leer más
15/10/2024 08:00 | La Nación
Nuevamente, una estafa -el reciente caso de San Pedro y la llamada "fiebre trader"- incluyó promesas mágicas de crecimiento financiero con criptomonedas y ganancias en dólares fuera de lo habitual. Pe...
14/10/2024 17:00 | Perfil
Una víctima llegó a perder más de 2.5 millones de pesos. En Alta Gracia se calcula que más de 1.500 familias fueron afectadas. Usuarios describen cómo fueron engañados con promesas de duplicar su inve...
14/10/2024 15:41 | Página 12
Dos hombres, de 47 y 33 años, fueron detenidos por ser los presuntos responsables de la organización vinculada a fraudes masivos que operaba bajo el conocido esquema Ponzi.
14/10/2024 08:49 | Ámbito
La situación de RainbowEX evidencia una posible estafa piramidal que terminó con la detención de dos involucrados y a la pérdida de fondos por parte de los inversores.
13/10/2024 21:36 | La Nación
En menos de una semana la burbuja explotó y, este domingo, los miles de "inversores" de RainbowEx que operaban en la Argentina recibieron la noticia de que la "plataforma de trading" dejará de funcion...
13/10/2024 20:30 | Ámbito
Luis Pardo y Martín Liberati están vinculados a la financiera Over Cash, donde habría funcionado la base operativa de la plataforma RainbowEx.
13/10/2024 15:37 | Ámbito
Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 11 de diciembre, con la comparecencia de 166 testigos de la querella, la fiscalía y la defensa.
13/10/2024 00:36 | Perfil
El dato surge de un informe de una firma de seguridad informática que detalló todos los movimientos de dinero de la plataforma Rainbow Exchange, desde que comenzó a operar en la ciudad. Este sábado la...
12/10/2024 19:36 | Perfil
Knight Consortium, la fundación detrás de la plataforma polémica Rainbow Exchange en la que miles de ahorristas depositaron sus ahorros, llegó a auspiciar clubes y colaborar con comedores de San Pedro...
12/10/2024 14:34 | Ámbito
El actor Filip Walcerz rompió el silencio luego de que salga a la luz su participación para la plataforma que estafó a más del 20% de la población de San Pedro. Según sus palabras, no estaba enterado ...
12/10/2024 14:15 | Ámbito
La localidad se encuentra a la expectativa de una resolución en búsqueda de culpables. Además, las víctimas esperan recuperar sus inversiones.
12/10/2024 13:36 | Clarín
Luis Pardo (31) es uno de los miembros y promotores del grupo Knight Consortium, acusado de intermediación financiera ilegal.También allanaron a otro referente vinculado a una de las financieras.
12/10/2024 09:07 | Ámbito
En el mundo estos puntos son fundamentales para poder saber con exactitud si lo que se va a invertir en una plataforma terminará de la peor manera.
12/10/2024 03:36 | Perfil
Knight Consortium, la fundación detrás de la plataforma polémica Rainbow Exchange en la que miles de ahorristas depositaron sus ahorros con altísimos rendimientos en poco tiempo, llegó a auspiciar clu...
11/10/2024 17:37 | Ámbito
Al fundamentar su solicitud, los fiscales recordaron que "la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las empresas mencionadas 'no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Serv...
10/10/2024 22:36 | Perfil
Unos 900 vecinos de la ciudad habrían invertido en una aplicación no registrada en la Comisión Nacional de Valores, que promete rendimientos del 20% mensuales en criptomonedas. Un concejal hizo una de...
10/10/2024 21:05 | Ámbito
La principal entidad sacó un comunicado para despegarse del caso de posible estafa piramidal que conmueve a la localidad bonaerense. También dar las características para identificar posibles casos sim...
10/10/2024 16:06 | Ámbito
La mujer recomendaba cuándo invertir en en la plataforma Rainbow Exchange, que prometía a los inversores una rentabilidad de hasta 1% diaria en dólares.
10/10/2024 14:36 | Perfil
Unos 900 vecinos de la ciudad habrían invertido en una aplicación no registrada en la Comisión Nacional de Valores, que promete rendimientos del 20% mensuales en criptomonedas. Un concejal hizo una de...
10/10/2024 13:06 | Ámbito
El grupo Knight Consortium contrató a actores polacos para que se hagan pasar por inversores estadounidenses en el encuentro. Llaman a testigos.
10/10/2024 11:36 | La Nación
Una pareja de ancianos de 86 y 93 años se presentó ante la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para reportar un fraude que les costó millones de dólares. Ambos fueron conv...
10/10/2024 11:36 | La Nación
En el mes de agosto del 2023, el departamento de estafas de la zona operacional V de Maldonado recibió una denuncia por apropiación indebida, contra una mujer de 63 años, que se desempeñaba como opera...
09/10/2024 22:19 | Página 12
La Policía Federal Argentina realizó los primeros procedimientos en dos domicilios de la ciudad del norte bonaerense vinculados a la causa por posible engaño de la plataforma de compraventa de criptom...
09/10/2024 14:23 | Página 12
El grupo financiero prometía rendimientos extraordinarios en dólares. Un concejal de Casilda fue quien presentó la denuncia.
09/10/2024 14:18 | La Nación
SAN PEDRO (enviado especial).-En esta ciudad de 70.000 habitantes, ni siquiera una supuesta estafa piramidal, que afecta a casi un tercio de la población, logró romper la calma. "La procesión va por d...
09/10/2024 13:18 | La Nación
En los últimos días, se prendieron las alarmas por un "fiebre trader" en la localidad bonaerense de San Pedro, ubicada 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Aproximadamente un terci...
09/10/2024 11:36 | Perfil
El organismo encargado de regular el mercado de capitales le respondió a la Justicia sobre las aplicaciones Rainbow Exchange, Raninbow wex y Night Consortium. El dato se conoce después que las app inf...
08/10/2024 15:24 | Infobae
El expresidente colombiano hizo una publicación en su cuenta de X en la que reportó una estafa en la que usan su imagen para fines fraudulentos
08/10/2024 14:18 | Perfil
Según el programador, Javier Smaldone, "de una población total de 70.000 habitantes que tiene San Pedro, el intendente calcula que entre 15 y 20.000 personas pusieron dinero". Leer más
07/10/2024 19:18 | La Nación
Este lunes 7 de octubre se dio a conocer que al menos un tercio de la población de San Pedro habría caído en una presunta estafa piramidal. Los afectados se sumaron a una "plataforma de trading" que l...
07/10/2024 15:00 | Clarín
Este sistema de "trading" supuestamente paga entre 1% y 2% en un día.Habrían caído alrededor de 12.000 vecinos de San Pedro.La empresa que no está registrada y no tiene ningún aval legal.
07/10/2024 13:25 | Página 12
Un nuevo esquema Ponzi amenaza a la ciudad del norte bonaerense. Unas 20 mil personas estarían involucrada en la situación. En septiembre se llevó adelante un evento en Buenos Aires con los CEOs de la...
07/10/2024 13:00 | La Nación
"No hay denuncia de ningún vecino, pero en virtud de las noticias que trascendieron en los medios ante una supuesta estafa piramidal, comenzamos una investigación", con esa frase desde la fiscalía gen...
07/10/2024 11:05 | Infobae
Falsas ofertas laborales rondan en el internet, que se aprovechan de la necesidad de un trabajo estable para robar contraseñas y dinero
07/10/2024 10:00 | Perfil
Una plataforma ofrece grandes rendimientos en inversiones en criptomonedas y afirma que llega a pagar entre 1 y 2 por ciento de interés diario en dólares. Hay alerta porque captó los ahorros de miles ...
06/10/2024 21:00 | La Nación
El Día de la Primavera que pasó no fue uno más para algunos de los "traders" o inversores de RainbowEX o Knight Consortium, que se reunieron en un lujoso hotel porteño para participar de una charla c...
06/10/2024 16:00 | La Nación
Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, es uno de los refranes que los hispanos parlantes más conocen y utilizan. Sin embargo, en San Pedro, localidad bonaerense situada 170 kilómetros ...
06/10/2024 14:18 | Infobae
Los afectados vieron descuentos en la ruta Bogotá - Cartagena a través de una página web, donde fueron engañados
05/10/2024 23:47 | Infobae
Los estudiantes pagaron una gran suma de dinero a una agencia de viajes para cubrir los vuelos y no pudieron viajar debido a que los boletos nunca fueron comprados
04/10/2024 07:21 | Infobae
03/10/2024 10:20 | Infobae
El engaño surgió en las redes sociales, cuando el ciudadano recibió una llamativa oferta para tomar un crédito
03/10/2024 08:22 | Infobae
Estas estafas suelen suceder en las gasolineras con autoservicio de pago y, normalmente, en horarios nocturnos
03/10/2024 08:22 | Infobae
Estas estafas suelen suceder en las gasolineras con autoservicio de pago y, normalmente, en horarios nocturnos
03/10/2024 01:22 | Infobae
Al identificar una página fraudulenta evitarás poner en riesgo tu dinero y datos personales
02/10/2024 08:18 | Infobae
Los estafadores utilizan voces pregrabadas y mensajes en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, a menudo acompañados de enlaces peligrosos
28/09/2024 13:21 | Infobae
La inseguridad en la capital de Colombia está tomándose otro sector con el que se estarían viendo afectados turistas y residentes
27/09/2024 19:15 | Infobae
La compañía especialista en detección proactiva de amenazas, ESET, recalcó que en este aplicativo nunca solicitarán a los usuarios ningún tipo de información personal, ni pagos por medio de terceros
27/09/2024 18:13 | Infobae
Un preocupante aumento en casos de suplantación de identidad para la venta ilegal de terrenos lleva al FBI a emitir advertencias a propietarios y agentes inmobiliarios
25/09/2024 10:25 | Infobae
Federico Montes encabezaba la delegación de San Francisco, en Córdoba. Dejó el cargo luego de haber sido imputado por transferencias apócrifas a una billetera virtual. "Fue un error grave y un mal ent...
25/09/2024 09:19 | Infobae
24/09/2024 17:00 | La Nación
CÓRDOBA.- Federico Montes, dirigente libertario que responde al diputado nacional Gabriel Bornoroni, renunció de manera "indeclinable" a la titularidad de la delegación San Francisco del PAMI después ...
24/09/2024 08:03 | Infobae
Los afectados denuncian que firmaron contratos para vender sus coches, pero nunca llegaron a recibir el dinero acordado tras la venta de los vehículos
23/09/2024 15:25 | Infobae
Muchos de estos locales ahora lucen abandonados, deteriorados y, en algunos casos, son utilizados como bodegas para escombros
23/09/2024 11:36 | La Nación
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), que brinda asistencia a más de 60 millones de personas en Estados Unidos, advirtió al público sobre correos electrónicos y mensajes de texto engañosos...